BB贝博足球app:皓宸医疗科技股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中未分配利润为-447,321,942.41元，合并资产负债表中未分配利润为-575,231,165.97元，结合公司实际经营情况及《公司章程》中关于现金分红的相关条件，有几率存在无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

  报告期内，公司核心业务涵盖口腔医疗服务以及永磁开关、高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，目前已形成了“口腔医疗服务+实业制造”的双主营产业格局。

  公司控股公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，致力于推动华南口腔行业数智诊疗一体化的发展进程，为大湾区广大市民提供专业、准确、微创、可靠、舒适、长效的口腔健康诊疗服务，满足顾客终生的口腔医疗与保健需求。

  截至报告期末，德伦医疗拥有28家连锁门诊部，在营面积超过4万平方米，拥有牙椅500余张，是华南地区规模较大的连锁口腔医疗服务企业之一。目前德伦医疗业务已覆盖广州、佛山、肇庆、惠州四城，在口腔医疗服务领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，能够全方位满足口腔患者的需求。

  德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式，所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务的品质体系，实施统一模式化管理，标准化人才配置。

  德伦医疗借鉴国内外医疗服务先进经验，构建了数智诊疗一体化模式，即“预约－分诊－检查－问诊－方案－治疗－回访”的流程式服务体系。通过数字化信息采集、数字化诊断方案、数字化一站式精材加工、数字化手术执行、数字化诊疗大平台等五大业务板块的数字一体化系统，实现线上客服、导医、客服、医生、护士等工作环节的无缝衔接，为患者提供规范化和优质的医疗服务与就诊体验。

  报告期内，德伦医疗面临的市场之间的竞争加剧，患者客单价呈现较大的下降幅度。目前，德伦医疗已完成广州市除从化、南沙两区以外的全域布局，结合业务新形势的考虑，德伦医疗对下辖门诊矩阵进行了优化调整：

  2025年，德伦医疗陆续关停冼村门诊、石溪门诊、凤雅门诊三家面积不超过200平方米的小型门诊，逐步扩大区域旗舰门诊的服务覆盖范围，提升区域业务集中度与运营效能。

  2025年，德伦医疗开始向外埠城市进行扩张。报告期内先后完成了肇庆市、惠州市的市场进驻。其中肇庆门诊于2025年5月完成筹备开业，惠州门诊于2025年9月完成筹备开业。两家门诊合计新增经营面积超过2000平方米、牙椅超过50张。

  德伦医疗从始至终坚持“立足珠三角，辐射大湾区”的发展的策略，2025年作为德伦医疗跨出广州市开局之年，在持续完善跨城运营体系及人才教育培训梯队的基础上，德伦医疗将坚定不移的推进既定战略落地，稳步拓展大湾区市场布局。

  全资子公司永大电气是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、吉林省专利奖优秀奖获奖企业、吉林省十佳诚信企业、2020年市级企业技术中心、2022年吉林省省级专精特新企业、2022年吉林市市级专精特新企业、2024年省级企业技术中心、2024年吉林市新型研发机构等，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发、制造经验。永大电气主要是做永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

  为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关这类的产品进行了标准化升级和优化；对公司智能断路器系列新产品的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析能力和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

  永大电气自成立以来始终致力于永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，拥有独立的智能型永磁开关研发及生产基地。厂区内设有研发技术中心、检验检测中心、多个生产厂房、多种加工车间和专业生产线，产品的核心部件和关键技术均源于公司自主知识产权（7项发明专利、17项实用新型）。

  在生产方面，永大电气采取全周期模式，即研发→销售→生产→检测→售后→优化→研发，贯穿从产品设计、原材料采购、生产制造、质量检验测试到售后服务等所有的环节，确定保证产品的高质量和客户满意程度；在销售领域，永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式，并结合渠道销售的商业模式运作，在最大限度保持存量市场的前提下，开发新的行业增量市场。目前，永大电气拥有稳定的大客户资源，未来也将持续关注新行业的发展动态，逐步布局新的增长点，同时注重产品与服务并重，在增加附加值的前提下提升整体收入和客户满意度。

  报告期内，永大电气持续推进管理优化升级，对组织架构进行了战略性调整。组织架构优化明显提升了跨部门协作效率，通过精简管理层级、消除职能重叠，使决策链条缩短，项目响应速度提升。新的架构不仅增强了管理团队的创新活力，更建立了以客户的真实需求为导向的快速响应机制，有利于逐步降低年度运营成本。

  报告期内，永大电气持续扩展市场，逐步优化销售方案。其一，永大电气持续深化市场布局，坚持“区域经营+行业经营”与“渠道销售”双驱动模式，强化重点区域市场开发，同时加大对新兴行业的渗透力度。公司积极拓展代理商及经销商网络，优化渠道结构，提升市场覆盖率，进一步巩固在钢铁、化工、煤炭等传统行业的优势地位，实现业务版图的稳步扩张。其二，为增强市场竞争力，公司向产业链上下游延伸，整合资源提升产品附加值，为客户提供更全面的解决方案，强化综合服务能力。其三，公司优化销售管理体系，完善激励政策，推行全员销售机制，充分调动内部资源，形成市场开拓合力。其四，永大电气持续扩大销售团队规模，引进高素质营销人才，强化市场拓展能力，并加大对新兴市场的布局力度，推动业务发展。通过上述举措，公司市场竞争力明显提升，客户结构更多元化，为未来业绩增长奠定了坚实基础。

  同时，永大电气一直在优化质量控制，提升产品的质量。公司从始至终坚持“品质优先”的发展理念，严格执行ISO质量管理体系，从原材料采购、生产的基本工艺到成品检验实施全流程精细化管控，确定保证产品稳定性很高可靠，客户满意程度持续提升。在技术创新方面，公司持续加大研发投入，优化核心产品性能，推动智能化、节能化升级，保持行业技术一马当先的优势。同时，永大电气积极推动标准化生产，优化工艺流程，提升产品一致性和良品率，为客户提供更高品质的解决方案，助力行业高水平质量的发展。后续永大电气将继续紧抓东北振兴战略实施20周年的重大机遇，深耕东北市场，开发新客户资源，并强化全国销售网络，提升品牌影响力，逐步扩大市场份额。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  报告期内，公司生产经营活动正常，主体业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2025年年度报告全文》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间：2026年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。

  本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项做投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  以上相关议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(年4月29日披露的相关公告。

  根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  （4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，信函或邮件须在2026年5月18日16:00前送达至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电线、现场登记地点：

  本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加皓宸医疗科技股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。